Estalla el caso Inverlink: el Banco Central denuncia la filtración de información reservada desde el computador de su presidencia

La filtración detectada por el Banco Central

El escándalo del holding financiero Inverlink estalló públicamente a comienzos de febrero de 2003. Según la información oficial entregada por el Banco Central de Chile a la Comisión de Hacienda del Senado, la sustracción de información reservada fue detectada el 30 de enero de 2003 y la querella por divulgación de información reservada se presentó el 1º de febrero —ratificada el día 3 por el gerente general del Banco, Camilo Carrasco, quien ese mismo día informó a la Superintendencia de Valores y Seguros— en contra de Pamela Andrada, ex funcionaria y secretaria del presidente del organismo, Carlos Massad Abud, y de Enzo Bertinelli, gerente general y representante legal de Inverlink Corredores de Bolsa ^[1]Banco Central de Chile Informe del Consejo del Banco Central de Chile sobre sustracción de información reservada y normas y procedimientos de resguardo aplicables ^[2]BioBioChile Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en el denominado caso Inverlink. Según el informe institucional, Pamela Andrada transmitía información reservada al correo electrónico de Enzo Bertinelli, para lo cual accedía al computador del Presidente del Banco “en los momentos en que éste no se encontraba en su oficina”, o bien la copiaba a su propio computador y desde ahí la enviaba; la prensa reportó después que habría recibido 42000000 pesos por la filtración ^[1]Banco Central de Chile Informe del Consejo del Banco Central de Chile sobre sustracción de información reservada y normas y procedimientos de resguardo aplicables ^[3]BioBioChile Cinco hechos de corrupción que impactaron al país antes del caso Penta en los últimos 15 años. El Consejo destacó su reacción inmediata:

en un lapso inferior a 48 horas, el Banco comprobó y evaluó la gravedad de los hechos que lo afectaron, adoptó las acciones que legalmente correspondían y puso los antecedentes a disposición de los Tribunales - Banco Central de Chile ^[1]Banco Central de Chile Informe del Consejo del Banco Central de Chile sobre sustracción de información reservada y normas y procedimientos de resguardo aplicables

El informe precisó además que, establecidos los delitos y la participación de los procesados, la investigación judicial se centró en determinar el uso dado a la información reservada, dada la posición de Enzo Bertinelli en el mercado ^[1]Banco Central de Chile Informe del Consejo del Banco Central de Chile sobre sustracción de información reservada y normas y procedimientos de resguardo aplicables.

La reacción del holding fue desmarcarse de su propio gerente general mediante un comunicado:

esta situación se trata de un hecho absolutamente aislado y de carácter personal que involucra exclusivamente al señor Enzo Bertinnelli - Inverlink ^[4]Emol Inverlink colaborará con investigación de Banco Central

El grupo anunció que Enzo Bertinelli renunciaba de inmediato a sus funciones en la Corredora de Bolsa y en las demás empresas del holding, y que colaboraría con la investigación del Banco Central “para demostrar la transparencia y probidad de las prácticas comerciales” de sus compañías ^[4]Emol Inverlink colaborará con investigación de Banco Central.

La otra punta: los títulos de Corfo

En las mismas semanas se conoció la segunda operación: el jefe de tesorería de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Javier Montoya, robó y vendió 159 documentos a plazo de la institución por medio de la administradora de fondos mutuos de Inverlink, a cambio de $150 millones; los títulos tenían un valor que superaba los 29000 millones de pesos ^[3]BioBioChile Cinco hechos de corrupción que impactaron al país antes del caso Penta en los últimos 15 años. El presidente Ricardo Lagos Escobar resumió el caso con la metáfora que quedó asociada al escándalo:

Es como si entraran a mi casa, me robaran un jarrón y después lo llevan a un reducidor. Ese es el rol de Inverlink. Lo llevan a un reducidor y después se descubre el jarrón. Obviamente, lo voy a recuperar, porque el jarrón es mío. Es exactamente lo que ha ocurrido en la Corfo - Ricardo Lagos Escobar ^[3]BioBioChile Cinco hechos de corrupción que impactaron al país antes del caso Penta en los últimos 15 años

Desenlace posterior

El caso derivó en tres aristas penales principales —la tributaria, la «Banco Central» y la «Corfo-Inverlink»— investigadas por el ministro en visita Patricio Villarroel Valdivia. La primera sentencia definitiva llegó recién en 2010 con la condena de la Corte Suprema a cinco ejecutivos por fraude tributario (ver evento Caso Inverlink: la Corte Suprema condena a cinco ejecutivos del holding por fraude tributario); la arista «Banco Central» fue condenada en segunda instancia en 2011 (ver evento Corte de Apelaciones de Santiago condena a once personas en la arista Banco Central del caso Inverlink) y confirmada por la Corte Suprema en 2012 (ver evento Corte Suprema confirma las condenas de la arista Banco Central del caso Inverlink). El perjuicio fiscal establecido en la arista tributaria alcanzó 3266595171 pesos según el peritaje de 2003 ^[5]BioBioChile Caso Inverlink: dictan sentencia contra 5 ejecutivos de la empresa por fraude tributario.