Corte de Apelaciones de Santiago condena a Eduardo Monasterio y dos familiares por contrato simulado en caso Corfo-Inverlink

La condena de la Tercera Sala

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago —los ministros Javier Moya y Amanda Valdovinos y la abogada integrante Paola Herrera— dictó el 29 de diciembre de 2011, en fallo unánime, condena en la investigación por el delito de contrato simulado ligada al caso Corfo-Inverlink ^[1]Emol Corte dicta condenas por delito de contrato simulado en arista del caso Corfo-Inverlink.

El tribunal condenó a Eduardo Monasterio, ex gerente general de la corredora de bolsa del holding Inverlink, a 400 días de reclusión, y a su esposa Eliana Neumann Hitschfeld y a la cuñada de ésta, María del Pilar Sabugo Canseco, a 200 días de presidio cada una, todos con el beneficio de la remisión condicional, es decir, sin cumplimiento efectivo en la cárcel. Además, la Corte ordenó a los tres condenados pagar solidariamente 5000 uf —más de $111 millones de la época— a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) como indemnización de perjuicios ^[1]Emol Corte dicta condenas por delito de contrato simulado en arista del caso Corfo-Inverlink.

La venta destinada a burlar el embargo

Según estableció el fallo, Eduardo Monasterio, Eliana Neumann Hitschfeld y María del Pilar Sabugo Canseco actuaron ilícitamente en la operación de venta de una casa ubicada en el sector de Santo Domingo, ejecutada para burlar un embargo de bienes decretado en contra del primero dentro del proceso conocido como Corfo-Inverlink ^[1]Emol Corte dicta condenas por delito de contrato simulado en arista del caso Corfo-Inverlink. Se trató de la primera condena dictada en la arista civil por contrato simulado del macrocaso, una de las líneas periféricas de la investigación que el ministro en visita Patricio Villarroel arrastraba desde 2003 ^[2]El Dínamo Caso Inverlink: Ministro en visita resolvería hoy las acusaciones criminales.

El mismo día, cierre del sumario de la arista principal

El 29 de diciembre de 2011, tras ocho años de investigación, el ministro en visita Patricio Villarroel cerró además el sumario de la arista principal del caso Corfo-Inverlink y formuló acusación contra los 22 involucrados de la plana mayor del holding por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa reiterada, infracción a la Ley de Mercado de Valores y de Bancos, y cohecho; entre los acusados figuraban el dueño de la empresa Eduardo Monasterio, el gerente general Enzo Bertinelli y el ex funcionario de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) Javier Montoya ^[3]BioBioChile Justicia cierra sumario por caso Corfo-Inverlink tras 8 años de investigación. Consultado por el perjuicio, el magistrado estimó el daño al fisco en 100000000000 pesos, de los cuales se habrían recuperado 10000000 dolares, poco más de $5.000 millones ^[3]BioBioChile Justicia cierra sumario por caso Corfo-Inverlink tras 8 años de investigación.

Días antes, el 12 de diciembre de 2011, se había vencido el plazo para cerrar la investigación del cuaderno principal, originado en más de cincuenta querellas y donde se tenían acreditados delitos de estafa, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, apropiación indebida, cohecho e infracciones a la ley de bancos y de valores; la prensa anticipaba sentencias definitivas para enero de 2012, ya que a Villarroel le correspondía asumir la presidencia de la Corte de Apelaciones en marzo. El robo de instrumentos financieros desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) orquestado desde Inverlink, con la colaboración del jefe de la mesa de dinero de la estatal, ascendía según El Dínamo a 85000000000 pesos, y la investigación se dividía en cuatro cuadernos: el principal, las triangulaciones, los fondos mutuos y el del Banco Central de Chile, único con sentencia dictada a esa fecha ^[2]El Dínamo Caso Inverlink: Ministro en visita resolvería hoy las acusaciones criminales.

Estado del macrocaso

Al cierre de 2011 el caso Inverlink mostraba tres aristas resueltas en distinto grado y una pendiente: la arista tributaria estaba concluida desde el fallo de la Corte Suprema de Chile del 17 de noviembre de 2010 (ver evento Caso Inverlink: la Corte Suprema condena a cinco ejecutivos del holding por fraude tributario); la arista «Banco Central» —la filtración de información reservada descubierta en 2003 (ver evento Estalla el caso Inverlink: el Banco Central denuncia la filtración de información reservada desde el computador de su presidencia)— contaba desde el 23 de noviembre de 2011 con condena de segunda instancia dictada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, con penas remitidas para los once condenados, incluidos Enzo Bertinelli y Eduardo Monasterio por cohecho ^[4]The Clinic Nuevas condenas por caso Inverlink a 10 años del escándalo ^[5]Radio Universidad de Chile Justicia condena a penas remitidas a responsables del caso Inverlink; y la arista principal «Corfo-Inverlink» quedaba recién radicada en etapa de plenario tras la acusación contra 22 personas ^[3]BioBioChile Justicia cierra sumario por caso Corfo-Inverlink tras 8 años de investigación.