Operación Tokio: la Fiscalía Sur desarticula la red de lavado de dinero del Tren de Aragua; 17 formalizados y 14 en prisión preventiva

La Operación Tokio, desarrollada por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur junto a la Brigada Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Chile, desarticuló la red de lavado de dinero más grande del Tren de Aragua en Chile. El operativo incluyó allanamientos la madrugada del martes 2 de junio de 2026 —entre ellos un club en calle Vicuña de Santiago y la sucursal del Banco del Estado de Chile en Huérfanos con Morandé— y terminó con la detención de 19 personas ciudadanos venezolanos ^[1]The Clinic Operación Tokio: 'el after' que terminó en masacre y llevó a desmantelar la red de lavado de dinero del Tren de Aragua y detener a un ejecutivo bancario ^[2]El Dínamo Operación Tokio: qué se llevó la PDI tras allanar sucursal del BancoEstado.

Por primera vez les pegamos donde más les duele - Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur ^[1]The Clinic Operación Tokio: 'el after' que terminó en masacre y llevó a desmantelar la red de lavado de dinero del Tren de Aragua y detener a un ejecutivo bancario

La red de lavado

Según la investigación, de dos años de absoluta reserva, la red lavó más de 78.000 millones pesos provenientes de secuestros, drogas, extorsiones y explotación sexual, transferidos hacia otras ciudades de Sudamérica (The Clinic reportó el 8 de junio un total de más de $75 mil millones y unos US$84 millones al extranjero). El esquema se estructuraba en cuatro niveles —recaudadores, abonantes, prestadores de cuentas y receptores— y usaba dos sociedades de fachada para el blanqueo en criptomonedas: BexDigital Services SpA (por donde pasaron $58 mil millones) y Servicios Digitales BexGroup SpA ($17.270 millones) ^[1]The Clinic Operación Tokio: 'el after' que terminó en masacre y llevó a desmantelar la red de lavado de dinero del Tren de Aragua y detener a un ejecutivo bancario ^[3]The Clinic Operación Tokio suma a ejecutiva del BancoEstado: fue formalizada junto a otros 16 imputados.

La investigación se originó en el celular hallado tras la masacre de la fiesta electrónica de Lampa (julio de 2024, cinco muertos), un eslabón de la cadena de crímenes ligados a la banda que ya había ejecutado a cinco miembros de “Los Orientales” en Batuco en abril de 2023, ambos episodios vinculados al no pago de las “vacunas” ^[1]The Clinic Operación Tokio: 'el after' que terminó en masacre y llevó a desmantelar la red de lavado de dinero del Tren de Aragua y detener a un ejecutivo bancario.

Los ejecutivos bancarios

• José Carlos Pérez Asencio (33), ciudadano venezolano y ejecutivo de Banco Santander Chile desde 2019, habría diseñado el esquema de apertura de cuentas corrientes en distintas instituciones para mover el dinero ^[1]The Clinic Operación Tokio: 'el after' que terminó en masacre y llevó a desmantelar la red de lavado de dinero del Tren de Aragua y detener a un ejecutivo bancario ^[3]The Clinic Operación Tokio suma a ejecutiva del BancoEstado: fue formalizada junto a otros 16 imputados. El reportaje de CIPER Chile del 2 de junio de 2026 —“Cae la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua: detenido ejecutivo del Banco Santander”— fue la primera investigación en revelar la caída de la red y la detención del ejecutivo bancario, anticipando la información que luego ampliaron The Clinic y El Dínamo ^[4]CIPER Chile Cae la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua: detenido ejecutivo del Banco Santander.
• Rossana Blanco, ejecutiva de BancoEstado (funcionaria de una empresa externa que prestaba servicios al banco), fue formalizada junto a otros 16 imputados; la PDI allanó la sucursal de Huérfanos con Morandé tras confirmarse su participación ^[3]The Clinic Operación Tokio suma a ejecutiva del BancoEstado: fue formalizada junto a otros 16 imputados ^[2]El Dínamo Operación Tokio: qué se llevó la PDI tras allanar sucursal del BancoEstado.

“Bobby” desde Bogotá

Detrás de la red estaba Carlos Gómez Moreno, alias “Bobby”, último gran jefe de la banda en Chile, quien siguió liderando extorsiones desde su celda en la cárcel La Picota de Bogotá mientras espera su extradición a Santiago. Capturado en Colombia en diciembre de 2024 en un operativo con detectives chilenos y agentes de la DEA, fue quien ordenó el crimen del teniente Ronald Ojeda Moreno y participó en la matanza de Batuco; desde prisión enviaba mensajes extorsivos que sus operadores usaban en Santiago ^[1]The Clinic Operación Tokio: 'el after' que terminó en masacre y llevó a desmantelar la red de lavado de dinero del Tren de Aragua y detener a un ejecutivo bancario.

Formalización

Este domingo 7 de junio se formalizó a 17 imputados por lavado de dinero, asociación criminal, secuestro, extorsión, contrabando, tráfico de drogas y explotación sexual; la justicia decretó prisión preventiva para 14 de ellos ^[5]BioBioChile 'Operación Tokio': inicia formalización a 17 imputados vinculados al Tren de Aragua ^[6]BioBioChile Operación Tokio: decretan prisión preventiva para 14 imputados vinculados al Tren de Aragua.

Contexto regulatorio

La Operación Tokio reabrió el debate sobre el levantamiento del secreto bancario: días después el Senado rechazó alzarlo por vía administrativa tras un tercer empate, y la discusión se trasladó al proyecto de inteligencia económica (ver evento La contradicción en privacidad de la ACOT: el gobierno defiende el secreto bancario pero contempla la interceptación de telecomunicaciones en el nuevo estado de excepción). El 25 de junio la CMF confirmó que hay “aspectos de mejora y situaciones que corregir” en la banca tras la operación ^[7]BioBioChile Operación Tokio: CMF confirma que hay aspectos de mejora y situaciones que corregir en los bancos. El exministro Luis Cordero Vega sostuvo que hay que “hacer todo por traerlos” a los líderes extraditables, mientras el nuevo ministro del Interior, Martín Arrau García Huidobro, instruyó medidas más drásticas para el monitoreo de los miembros del Tren de Aragua presos en Chile ^[1]The Clinic Operación Tokio: 'el after' que terminó en masacre y llevó a desmantelar la red de lavado de dinero del Tren de Aragua y detener a un ejecutivo bancario.