--- titulo: "Operación Tokio: la Fiscalía Sur desarticula la red de lavado de dinero del Tren de Aragua; 17 formalizados y 14 en prisión preventiva" fecha: 2026-06-07T15:00:00Z tipo: investigacion tema: defensa_seguridad, justicia, economia etiquetas: operacion_tokio, tren_de_aragua, lavado_de_activos, crimen_organizado, pdi, banco_estado, banco_santander, jose_carlos_perez_asencio, rossana_blanco, bobby, prision_preventiva, batuco, lampa, secreto_bancario, subsistema_inteligencia_economica impacto: colectivos: contribuyentes, residentes sectores: finanzas_publicas, seguridad_publica relaciones: {} creado: 2026-08-09 actualizado: 2026-08-09 --- La Operación Tokio, desarrollada por la [[organizations/fiscalia_metropolitana_sur]] junto a la Brigada Contra el Crimen Organizado de la [[organizations/pdi]], desarticuló la red de lavado de dinero más grande del [[organizations/tren_de_aragua]] en Chile. El operativo incluyó allanamientos la madrugada del martes 2 de junio de 2026 —entre ellos un club en calle Vicuña de Santiago y la sucursal del [[organizations/banco_estado]] en Huérfanos con Morandé— y terminó con la detención de 19 personas ciudadanos venezolanos [[sources/theclinic-2026-06-05-operacion-tokio-masacre-lavado]] [[sources/eldinamo-2026-06-09-tokio-allanamiento-bancoestado]]. > Por primera vez les pegamos donde más les duele - [[people/hector_barros]], fiscal regional Metropolitano Sur [[sources/theclinic-2026-06-05-operacion-tokio-masacre-lavado]] ## La red de lavado Según la investigación, de dos años de absoluta reserva, la red lavó más de 78.000 millones pesos provenientes de secuestros, drogas, extorsiones y explotación sexual, transferidos hacia otras ciudades de Sudamérica ([[organizations/the_clinic]] reportó el 8 de junio un total de más de $75 mil millones y unos US$84 millones al extranjero). El esquema se estructuraba en cuatro niveles —recaudadores, abonantes, prestadores de cuentas y receptores— y usaba dos sociedades de fachada para el blanqueo en criptomonedas: BexDigital Services SpA (por donde pasaron $58 mil millones) y Servicios Digitales BexGroup SpA ($17.270 millones) [[sources/theclinic-2026-06-05-operacion-tokio-masacre-lavado]] [[sources/theclinic-2026-06-08-operacion-tokio-bancoestado]]. La investigación se originó en el celular hallado tras la masacre de la fiesta electrónica de Lampa (julio de 2024, cinco muertos), un eslabón de la cadena de crímenes ligados a la banda que ya había ejecutado a cinco miembros de "Los Orientales" en Batuco en abril de 2023, ambos episodios vinculados al no pago de las "vacunas" [[sources/theclinic-2026-06-05-operacion-tokio-masacre-lavado]]. ## Los ejecutivos bancarios - [[people/jose_carlos_perez_asencio]] (33), ciudadano venezolano y ejecutivo de [[organizations/banco_santander]] desde 2019, habría diseñado el esquema de apertura de cuentas corrientes en distintas instituciones para mover el dinero [[sources/theclinic-2026-06-05-operacion-tokio-masacre-lavado]] [[sources/theclinic-2026-06-08-operacion-tokio-bancoestado]]. El reportaje de [[organizations/ciper_chile]] del 2 de junio de 2026 —"Cae la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua: detenido ejecutivo del Banco Santander"— fue la primera investigación en revelar la caída de la red y la detención del ejecutivo bancario, anticipando la información que luego ampliaron The Clinic y El Dínamo [[sources/ciper-2026-06-02-tren-de-aragua-lavado-santander]]. - [[people/rossana_blanco]], ejecutiva de BancoEstado (funcionaria de una empresa externa que prestaba servicios al banco), fue formalizada junto a otros 16 imputados; la PDI allanó la sucursal de Huérfanos con Morandé tras confirmarse su participación [[sources/theclinic-2026-06-08-operacion-tokio-bancoestado]] [[sources/eldinamo-2026-06-09-tokio-allanamiento-bancoestado]]. ## "Bobby" desde Bogotá Detrás de la red estaba [[people/carlos_gomez_moreno]], alias "Bobby", último gran jefe de la banda en Chile, quien siguió liderando extorsiones desde su celda en la cárcel La Picota de Bogotá mientras espera su extradición a Santiago. Capturado en Colombia en diciembre de 2024 en un operativo con detectives chilenos y agentes de la DEA, fue quien ordenó el crimen del teniente [[people/ronald_ojeda]] y participó en la matanza de Batuco; desde prisión enviaba mensajes extorsivos que sus operadores usaban en Santiago [[sources/theclinic-2026-06-05-operacion-tokio-masacre-lavado]]. ## Formalización Este domingo 7 de junio se formalizó a 17 imputados por lavado de dinero, asociación criminal, secuestro, extorsión, contrabando, tráfico de drogas y explotación sexual; la justicia decretó prisión preventiva para 14 de ellos [[sources/biobiochile-2026-06-07-formalizacion-tokio-17-imputados]] [[sources/biobiochile-2026-06-07-prision-preventiva-tokio-14]]. ## Contexto regulatorio La Operación Tokio reabrió el debate sobre el levantamiento del secreto bancario: días después el Senado rechazó alzarlo por vía administrativa tras un tercer empate, y la discusión se trasladó al proyecto de inteligencia económica (ver evento [[events/20260807-10]]). El 25 de junio la CMF confirmó que hay "aspectos de mejora y situaciones que corregir" en la banca tras la operación [[sources/biobiochile-2026-06-25-cmf-bancos-operacion-tokio]]. El exministro [[people/luis_cordero]] sostuvo que hay que "hacer todo por traerlos" a los líderes extraditables, mientras el nuevo ministro del Interior, [[people/martin_arrau]], instruyó medidas más drásticas para el monitoreo de los miembros del Tren de Aragua presos en Chile [[sources/theclinic-2026-06-05-operacion-tokio-masacre-lavado]].