BBCL Investiga revela el auge y caída del Clan Chen, que lavó $160 mil millones en Chile

Un reportaje de BBCL Investiga reveló cómo el Clan Chen, una organización familiar de origen chino sindicada como un brazo de la mafia china, convirtió a Chile en plataforma para blanquear más de 180 millones usd (unos 160000 millones pesos) provenientes de criptoestafas internacionales ^[1]BioBioChile Los testimonios del auge y caída de la 'Cúpula Chen': cómo clan chino lavó $160 mil millones en Chile.

El centro de operaciones estaba en un departamento del condominio Mar Egeo de Iquique, frente a Playa Brava. Bajo la fachada de empresarios en la Zona Franca, el clan integró facilitadores técnicos y ejecutivos bancarios para infiltrar el dinero al sistema financiero formal. La estructura familiar era jerárquica: el patriarca Longdi Chen (56) supervisaba el flujo transfronterizo de dinero, su hijo Wen Chen (30) era “el arquitecto de la ingeniería financiera” al operar las empresas fantasma que recibían capitales ilícitos desde Estados Unidos, y el menor, Wu Chen (22), reclutaba personas para cobrar cheques y coordinaba el movimiento de bolsos con efectivo ^[1]BioBioChile Los testimonios del auge y caída de la 'Cúpula Chen': cómo clan chino lavó $160 mil millones en Chile.

La sociedad familiar Import y Export LW Limitada, de la que Wen era parte, logró inyectar al sistema financiero más de $30 mil millones en 16 meses, con el 95% de la propiedad en manos del patriarca. Wen escribió de puño y letra al menos 126 cheques de empresas de papel, que suman más de US$27 millones. Clave fue el rol del exejecutivo de comercio exterior del Banco Santander, Johnny Gárate, a quien Wen dijo haberle prestado entre 50 y 80 millones de pesos ^[1]BioBioChile Los testimonios del auge y caída de la 'Cúpula Chen': cómo clan chino lavó $160 mil millones en Chile.

La investigación —que sigue en curso con diligencias pendientes— permitió imputar a 46 personas, entre ellos a la plana mayor del clan: 12 en prisión preventiva, 29 con arresto domiciliario y 5 con arresto domiciliario nocturno ^[1]BioBioChile Los testimonios del auge y caída de la 'Cúpula Chen': cómo clan chino lavó $160 mil millones en Chile.