Caso Factop y Audios: formalizan a 16 imputados, entre ellos ocho ejecutivos de LarrainVial, por lavado de activos y estafa

El lunes 13 de enero de 2025, un grupo de 16 imputados fue formalizado en una masiva diligencia ordenada por el Ministerio Público en el marco del denominado caso Factop. La arista alcanzó a la alta cúpula de LarrainVial: se ordenó formalizar a ocho ejecutivos de la firma —Manuel Bulnes, director ejecutivo; Felipe Porzio, director de finanzas; los directores de LarrainVial Activos José Correa y Jaime Oliveira; y los gerentes Sebastián Cereceda, Andrés Bulnes, Andrea Larraín y Claudio Yáñez— junto a los ex socios de Grupo Patio Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff y Cristián Menichetti, los socios de Factop (Ariel Sauer, Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg) y el penalista Luis Hermosilla ^[1]Interferencia LarrainVial al banquillo de los formalizados: ocho ejecutivos de la firma serán parte de masiva diligencia ordenada por Fiscalía.

A los imputados se les atribuyen seis delitos: lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y entrega de información falsa al mercado. El cuestionamiento apunta a su papel en la creación y administración del fondo «Capital Estructurado I» de LarrainVial Activos, que tenía como objetivo reorganizar las deudas de Antonio Jalaff ^[1]Interferencia LarrainVial al banquillo de los formalizados: ocho ejecutivos de la firma serán parte de masiva diligencia ordenada por Fiscalía.

Los antecedentes se arrastraban desde 2022. El 11 de septiembre de 2024, un grupo de 23 inversionistas —aportantes de la Serie B del fondo— presentó una querella por administración desleal contra la firma tras la caída de STF; un día después, Antonio Jalaff declaró ante el Ministerio Público y reconoció el uso de facturas falsas en las operaciones con Factop. El 21 de octubre, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) formuló cargos contra LarrainVial Activos AGF y sus directores por su rol en el fondo ^[1]Interferencia LarrainVial al banquillo de los formalizados: ocho ejecutivos de la firma serán parte de masiva diligencia ordenada por Fiscalía.

El presidente de LarrainVial SpA, Fernando Larraín, envió una carta a los trabajadores de la firma días antes de la formalización: “Tenemos la plena convicción de que ningún integrante de LarrainVial ha cometido algún acto irregular, ni menos aún, un delito”, y advirtió que “se nos vienen días muy duros”, aunque sostuvo que “se hicieron las cosas bien, cumpliendo con los protocolos y estándares establecidos por LarrainVial” ^[1]Interferencia LarrainVial al banquillo de los formalizados: ocho ejecutivos de la firma serán parte de masiva diligencia ordenada por Fiscalía.

La audiencia del 13 de enero de 2025 agrupó además la arista Audios del caso: significó la reformalización de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y del exfuncionario del SII Patricio Mejías, quienes ya estaban en prisión preventiva desde la primera formalización de agosto de 2024 (ver evento Caso Audios: comienza la formalización de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y otros por soborno y cohecho). La Fiscalía Metropolitana Oriente —bajo la fiscal regional Lorena Parra y los fiscales Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya— sumó a sus expedientes nuevos cargos centrados en lavado de activos y soborno por el pago de coimas a funcionarios del SII y la CMF, en la misma audiencia ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que se estimó se prolongaría al menos toda la semana ^[2]Cooperativa Formalizan a 16 acusados de los casos Factop y Audios ^[3]El Mostrador Segundo día de formalizaciones en caso Audios y Factop: Fiscalía busca acreditar lavado de activos.